СК России совместно с ФСБ задержали участников организованной преступной группы, занимавшейся выводом денежных средств из микрокредитных организаций, работающих в Москве, Самаре и Санкт-Петербурге.
По данным следствия, в 2022–2024 годах бенефициар международного холдинга организовал незаконный вывод средств через фиктивные договоры займа. Всего было совершено около 500 банковских переводов на общую сумму свыше 2,5 млрд рублей.
Кроме того, двое обвиняемых направляли средства и транспорт для использования в террористической деятельности. Пятеро участников задержаны, ещё один объявлен в международный розыск.
Видео: СК РФ
---
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.
