Центральный районный суд Тольятти вынес приговор 29 участникам преступного сообщества, которые вели незаконную банковскую деятельность и обналичивали денежные средства с мая 2017 по июль 2019 года. Общий доход группы от преступной деятельности превысил 151 млн рублей.
Под руководством адвоката из коллегии «Защитник» участники организации проводили финансовые операции на сумму около 1,9 млрд рублей.
Для легализации доходов руководство направляло средства, в том числе свыше 50 млн рублей, на строительство зданий в Тольятти, зарегистрированных на аффилированную организацию.
Суд признал виновными всех участников по статьям о создании и участии в преступном сообществе, незаконной банковской деятельности, неправомерном обороте средств платежей, создании юридического лица и легализации денежных средств.
26 осужденных получили сроки лишения свободы от 3 до 19 лет с штрафами от 500 тыс. до 5 млн рублей, которые они будут отбывать в колонии общего режима. Трое участников приговорены к принудительным работам сроком от 2,5 до 4 лет.
---
Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.
