Злоумышленник нарушал закон с 2021-го по 2024 год. Подробностями поделились представители Следкома.
В этот период предприниматель из 63-го региона не платил налоги. Всего — порядка 7 млрд рублей. Он отправлял декларации с ложными данными о произведенных и проданных никотиновых изделиях.
Также злоумышленник легализовал средства через покупку недвижимости и иного имущества примерно на 22 млн рублей.
«Он же организовал изготовление поддельных распоряжений о переводе денег подконтрольным юрлицам и индивидуальным предпринимателям по фиктивным взаимоотношениям», — добавили в СКР.
Сейчас проходит по уголовному делу по факту уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере, легализации средств, полученных преступным путем, и их неправомерного оборота организованной группой. Пока находится под стражей.
До этого «МК в Самаре» писал, что в 2025 году из теневой занятости вывели свыше 720 тыс. россиян.
Подписывайтесь на наш телеграм-канал. Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии.
