Следствием было установлено, что с 2016 по 2023 гг. бенефициар компании, занимающейся грузоперевозками, незаконно скрывал сведения о финансово-хозяйственной деятельности юридического лица. От лица пяти аффилированных организаций он подписывал платежные документы и совершал фиктивные финансовые операции.
В результате с расчетных счетов подконтрольных компаний на счета ООО «ТЭК Караван» и других подставных лиц перечислено более 87 млн рублей. Данные действия были квалифицированы как противоправные. Обвиняемому вменяется неправомерный оборот средств платежей (ч. 1 ст. 187 УК РФ).
Прокуратура г. Тольятти утвердила обвинительное заключение и направила дело для рассмотрения по существу в Автозаводский районный суд.
На автомобиль обвиняемого в ходе следствия был наложен арест.
