За девять месяцев 2016 года - с января по октябрь, прокуратура провела 32 проверки среди участников внешнеэкономической деятельности. По итогам таких проверок были возбуждены 33 дела о нарушении действующего в России валютного законодательства. И это не единственная информация касаемо валютных преступлений.
В Самарской таможне говорят о попытке провести репатриации денежных средств при внешней торговле без соблюдения требований. Общая сумма таких репатриаций составила 109,93 миллионов рублей. Шесть раз таможня выявляла невозвращение валютной выручки и проведение операций по поддельным документам. Общая сумма по таким нарушениям составила 1,57 миллиардов рублей.
Примечательно, что некогда популярные схемы вывода валютных средств по фиктивным договорам и контрактам поставки товаров сейчас уже не используются. По крайней мере, массовости не наблюдается, говорят в таможне.
